Прокурор Федерико Рейнариес Солари запросил наказание от 5 лет тюрьмы и штраф почти в 83 миллиона долларов для Esteban Lindor Alvarado, которого считают одним из самых опасных наркоторговцев Росарио. Алварадо обвиняется в отмывании доходов через "холдинг компаний для преступления", целью которого было придать законный вид средствам, полученным от незаконной деятельности, в основном связанной с наркоторговлей.
В рамках этого процесса также упоминалась Роза Капуано, бывшая партнерша Алварадо, которая признала свое участие в событиях. В результате она решила свою процессуальную ситуацию посредством сокращенного разбирательства, что привело к осуждению на три года тюрьмы как второстепенного участника, а также штрафу в 62 миллиона долларов.
Начало этого судебного разбирательства произошло из-за других дел, где Алварадо уже был осужден на 15 лет тюрьмы за перевозку около 500 килограммов марихуаны и на пожизненное заключение за подстрекательство к убийству и за руководство незаконной ассоциацией. В ходе расследования было обнаружено, что восемь транспортных средств были связаны как минимум с пятью компаниями под контролем Алварадо, и были идентифицированы денежные движения на банковских счетах на имя обвиняемого и его бывшей партнерши.
Прокурор уточнил, что "в деле о незаконной ассоциации и отмывании активов, а также приговора за организацию торговли почти 500 килограммами марихуаны была выявлена экономическая и финансовая структура, образованная различными компаниями, которые, хотя и не значились на его имя, нет сомнений, что управление ими было исключительно в его ведении".
